董事会

董事成员及主要学经历

多元化及独立性

依据本公司 ｢公司治理实务守则｣ 第 20 条，董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，董事会成员应具备执行职务所必须之知识、技能及素养。

为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

(1) 营运判断能力。
(2) 会计及财务分析能力。
(3) 经营管理能力。
(4) 危机处理能力。
(5) 产业知识。
(6) 国际市场观。
(7) 领导能力。
(8) 决策能力。

本公司董事会由 7 位董事组成，包含 3 位独立董事，具员工身份之董事比率为 14%，独立董事比率为 43%，本公司董事会成员之组成考量多元化及性别平等，女性董事比率为 14%，独立董事任期年资均未达 3 年，其资格条件均符合法令之规范，且均有丰富的产业经验及专业资格，并熟悉公司财务及营运。

落实情形

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通原则

● 平时稽核主管及会计师视需要可直接与独立董事联系，沟通情形良好。
● 会计师每年至少二次针对财务报表查核结果及发现向独立董事报告。
● 本公司独立董事除按月收到稽核报告外，稽核主管于每次审计委员会列席，单独向独立董事进行本公司及子公司之重要业务报告。
● 其他发生重大异常事项，或独立董事、稽核主管及会计师认为有必要独立沟通之事宜，可不定期随时召开会议沟通。

独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

 2024 年沟通情形
 2023 年沟通情形

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强功能性委员会运作效率。
本公司考量公司状况与需要订定绩效评估之衡量项目，2024 年度功能性委员稽效评估包含薪资报酬委员会及审计委员会，含括下列五大面向：

(1) 对公司营运之参与程度。
(2) 功能性委员会职责认知。
(3) 提升功能性委员会决策品质。
(4) 功能性委员会组成及成员选任。
(5) 内部控制。

执行单位

本公司功能性委员会内部自评之执行单位为财务部，依评估指标之评分标准，记录评估结果报告，送交董事会报告检讨、改进。

功能性委员会绩效评估

2024 年度功能性委员会之职权及公司治理之规范有效运作，运作之效率与效果均给予正面优异之评价，评估结果为 "优"，已于 2025 年 3 月 13 日董事会报告，其评估结果作为订定其个别薪资报酬之参考及未来遴选或提名时之参考依据。